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제29기 정기 주주총회 소집 공고

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작성일 20-03-23 17:37

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                           주주총회 소집공고

 

                                              (  29기 정기  )

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다우리 회사는 정관 제1718조 규정에 의거하여 당사 2018년 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                              -      아    래     -

 

1. 일시 : 2020 3 27 (오전 9

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 401, 17층 대회의실

3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2019년 12월 31일​

4. 명의개서 정지 기간 : 2020년 1월 1일  ~  2020년 1월 7일

5. 회의 목적 사항

   가보고안건 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태 보고

       1) 제29기(2019사업년도) 영업보고

       2) 제29기(2019 사업년도) 감사보고

       3) 제29기(2019 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영


   나부의안건
       1) 제1호 의안 : 2019사업년도 개별 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

       2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3) 제3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건

       4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

6. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고

당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 실질주주의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사

할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나대리인에 위임하여 의결권을 간접

행사하실 수 있습니다.

8. 
주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인 신분증
 

 

                                             2020 3 12

 

                                    동양네트웍스 주식회사 대표이사 김봉겸