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임시주주총회 소집공고

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작성일 20-08-27 08:57

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                          주주총회 소집공고

 

                                               임 시  )

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 


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1. 개최 일시 : 2020 9 10 (오전 09:00


2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 401, 17층 대회의실


3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 20200813


4. 회의 목적 사항

     ① 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건


② 2호 의안 : 이사 선임의 건


- 2-1 호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건


- 2-2 호 의안 : 사내이사 최철진 선임의 건


- 2-3 호 의안 : 사내이사 김강수 선임의 건


- 2-4 호 의안 : 사내이사 이기진 선임의 건


- 2-5 호 의안 : 사내이사 정상용 선임의 건


- 2-6 호 의안 : 사내이사 안상준 선임의 건


- 2-7 호 의안 : 사외이사 김성화 선임의 건


- 2-8 호 의안 : 사외이사 강태곤 선임의 건


- 2-9 호 의안 : 사외이사 채경희 선임의 건

 

   3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건



5. 참고사항 비치


상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6.한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의결권에 관한 사항


예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권행사에 의한 의사표시를 하실 필요가 없으며

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


 

                                             2020 08 26

 

                                    비케이탑스 주식회사 대표이사 김봉겸