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제 30기 정기 주주총회 소집 공고

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작성일 21-03-09 15:20

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                           주주총회 소집공고

 

                                              (  30기 정기  )

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

우리 회사는 정관 제19조 의하여 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                              -      아    래     -

 

1. 일시 : 2021 3 24 (수오전 9

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 401, 17층 대회의실

3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2020년 12월 31일​

4. 회의 목적 사항 

   가보고안건 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태 보고

       1) 제30기(2020사업년도) 영업보고

       2) 제30기(2020 사업년도) 감사보고

       3) 제30기(2020 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고

       4) 외부감사인 선임 보고


   나부의안건
       1) 제1호 의안 : 2020사업년도 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

       2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

         - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건

         - 제 3-2호 의안 : 사내이사 정상용 선임의 건

         - 제 3-3호 의안 : 사내이사 안상준 선임의 건

         - 제 3-4호 의안 : 사내이사 최종선 선임의 건

         - 제 3-5호 의안 : 사외이사 홍준표 선임의 건

         - 제 3-6호 의안 : 사외이사 조정태 선임의 건

         - 제 3-7호 의안 : 사외이사 채경희 선임의 건

       4) 제4호 의안 : 비상근 감사 송평수 선임의 건

       5) 제5호 의안 : 2021사업년도 이사 보수 한도 승인의 건

       6) 제6호 의안 : 2021사업년도 감사 보수 한도 승인의 건


5. 참고사항 비치 


상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의결권에 관한 사항


예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다따라서주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권행사에 의한 의사표시를 하실 필요가 없으며

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

  

 

                                             2021 3 9

 

                                    비케이탑스 주식회사 대표이사 김봉겸

                                 명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이명호