주주님께
제31기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 425, 신안빌딩 3층 3C
3. 회의목적사항
가. 보고사항
▷ 감사보고
▷ 영업보고
▷ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
▷ 제1호 의안: 제 31기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(결손금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 14일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다.
※ 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2022년 5월 16일 까지 제출할 예정입니다.
※ 증권선물위위원회 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)
사외이사 선임의 건 (후보 : 류재철)
▷ 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▷ 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
전자투표 관리시스템 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m 」
나. 전자투표 행사 기간 :2022년 03월 21일 오전9시 ～ 2022년 03월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사 방법 :시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명 (법인의 경우 인감날인, 법인인감증명서 첨부), 주주신분증사본, 대리인의 신분증
8. 기타
가. COVID19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
나. COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님들의 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며 발열, 기침 등의 감염이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
다. 주주총회 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
2022년 03월 16일
비케이탑스 주식회사
대표이사 정 상 용 (직인생략)
주주님께
제31기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 425, 신안빌딩 3층 3C
3. 회의목적사항
가. 보고사항
▷ 감사보고
▷ 영업보고
▷ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
▷ 제1호 의안: 제 31기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(결손금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 14일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다.
※ 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2022년 5월 16일 까지 제출할 예정입니다.
※ 증권선물위위원회 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)
사외이사 선임의 건 (후보 : 류재철)
▷ 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▷ 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
전자투표 관리시스템 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m 」
나. 전자투표 행사 기간 :2022년 03월 21일 오전9시 ～ 2022년 03월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사 방법 :시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명 (법인의 경우 인감날인, 법인인감증명서 첨부), 주주신분증사본, 대리인의 신분증
8. 기타
가. COVID19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
나. COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님들의 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며 발열, 기침 등의 감염이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
다. 주주총회 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
2022년 03월 16일
비케이탑스 주식회사
대표이사 정 상 용 (직인생략)