주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회 계속회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 본 계속회는 2022년 3월 31일 개최한 제 31기 정기주주총회와 동일성을 가지며, 본 계속회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므로 계속회에 출석하실 수 있는 주주님은 2021년 3월 31일에 개최한 총회 시점에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님과 동일한 점을 유의하여 주십시오
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 05월 24일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 425, 신일빌딩 3층 3C
3. 회의목적사항
가. 보고사항
▷ 감사보고
▷ 영업보고
▷ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
▷ 제1호 의안: 제 31기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
재무제표(결손금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2022 년 5월 16일 까지 제출할 예정입니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명
(법인의 경우 인감날인, 법인인감증명서 첨부), 주주신분증사본, 대리인의 신분증
7. 기타
가. COVID19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
나. COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님들의 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며 발열, 기침 등의 감염이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
다. 주주총회 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
2022년 05월 09일
비케이탑스 주식회사
대표이사 정 상 용 (직인생략)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회 계속회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 본 계속회는 2022년 3월 31일 개최한 제 31기 정기주주총회와 동일성을 가지며, 본 계속회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므로 계속회에 출석하실 수 있는 주주님은 2021년 3월 31일에 개최한 총회 시점에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님과 동일한 점을 유의하여 주십시오
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 05월 24일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 425, 신일빌딩 3층 3C
3. 회의목적사항
가. 보고사항
▷ 감사보고
▷ 영업보고
▷ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
▷ 제1호 의안: 제 31기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
재무제표(결손금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2022 년 5월 16일 까지 제출할 예정입니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명
(법인의 경우 인감날인, 법인인감증명서 첨부), 주주신분증사본, 대리인의 신분증
7. 기타
가. COVID19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
나. COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주님들의 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며 발열, 기침 등의 감염이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
다. 주주총회 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
2022년 05월 09일
비케이탑스 주식회사
대표이사 정 상 용 (직인생략)